+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Справка о подтверждающих документах образец заполнения

Справка о подтверждающих документах образец заполнения

Справка о подтверждающих документах: как не нарушить правила валютного контроля Оглавление: Справка о подтверждающих документах СПД — инструмент, применяемый государством для учета валютных операций в рамках валютного контроля. Основное предназначение справки — подтверждение обоснованности платежей в иностранных деньгах, осуществляемых резидентами РФ. В качестве агента валютного контроля банк обязан отслеживать операции своих клиентов на предмет соответствия законодательству, выявлять неправомерные сделки и передавать полученную информацию вышестоящим органам. Кто и кому должен предоставлять СПД? Прежде всего данные положения касаются организаций — участников ВЭД, юридических и физических лиц, производящих платежи в валюте по контрактам в адрес зарубежных контрагентов и в связи с собственной деятельностью за пределами страны. При этом обязанность получать разрешение на такие сделки возлагается только на резидентов — организаций и граждан, действующих на территории и под юрисдикцией РФ: юрлиц, занимающихся импортно-экспортными операциями; юрлиц и ИП, оказывающих услуги и выполняющих работы за рубежом; некоммерческих организаций, совершающих расчеты с иностранными партнерами.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Справка о валютных операциях в 2019 году: образец заполнения

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе в программе "Справки БК"

Всегда ли нужно подавать СПД? Справка о подтверждающих документах СПД — инструмент, применяемый государством для учета валютных операций в рамках валютного контроля. Основное предназначение справки — подтверждение обоснованности платежей в иностранных деньгах, осуществляемых резидентами РФ. В качестве агента валютного контроля банк обязан отслеживать операции своих клиентов на предмет соответствия законодательству, выявлять неправомерные сделки и передавать полученную информацию вышестоящим органам.

Кто и кому должен предоставлять СПД? Прежде всего данные положения касаются организаций — участников ВЭД, юридических и физических лиц, производящих платежи в валюте по контрактам в адрес зарубежных контрагентов и в связи с собственной деятельностью за пределами страны.

При этом обязанность получать разрешение на такие сделки возлагается только на резидентов — организаций и граждан, действующих на территории и под юрисдикцией РФ: юрлиц, занимающихся импортно-экспортными операциями; юрлиц и ИП, оказывающих услуги и выполняющих работы за рубежом; некоммерческих организаций, совершающих расчеты с иностранными партнерами.

Оформив паспорт сделки на договор с заграничным контрагентом в выбранном подразделении банка, резидент обязан обосновать валютные транзакции справкой о подтверждающих документах, поданной вместе с обозначенными в ней бумагами.

СПД формируется на документ, удостоверяющий факт поставки товара или оказания услуг по контракту с нерезидентом акт выполненных работ, счет на оплату и т. Приняв справку, банк подшивает ее в досье по валютным операциям. Где взять бланк справки? Но поскольку паспорт сделки открывается в определенном банковском отделении, бланк справки о подтверждающих документах для валютного контроля логично запрашивать там же.

Все операции по одному валютному договору нужно осуществлять только в том отделении, где было получено разрешение на сделку: именно там проводилась паспортизация, там же находится досье, и через это же подразделение оформляются валютные транзакции. Как заполнить СПД?

Общепринятые сокращения допускаются. Наименование резидента — здесь вносится название организации. Для НКО — только полное, для коммерческих юрлиц допустимо краткое обозначение, для ИП — ФИО без сокращений, паспортные данные и номер регистрационного свидетельства. Указывается дата, проставленная в документе последней, - если их несколько например, составление и подписание произошло в разное время.

Сумма сделки указывается дважды: в валюте подтверждающего документа и в валюте договора. Код валюты — цифровое обозначение в соответствии со справочником валют. Возможные варианты: 1 — получен аванс от нерезидента; 2 — нерезидент совершил оплату по факту; 3 — внесена предоплата от резидента; 4 — оплата нерезиденту по факту.

Дата устанавливается в стандартном формате и рассчитывается на основе условий контракта: она должна быть не раньше даты платежа по договору, иначе будет расцениваться как просрочка. Достоверность информации скрепляется подписями руководителя фирмы-резидента и ее главбуха.

В какие сроки предоставляется справка? Справка о подтверждающих документах имеет четкие сроки предоставления, зафиксированные Инструкцией И: Если на груз имеется таможенная декларация, СПД подается не позднее 15 рабочих дней от даты, указанной в ней. Фактическое время поступления товара к грузополучателю в данном случае значения не имеет.

При отсутствии таможенной декларации срок в 15 дней начинает отсчитываться с 1 числа месяца, следующего за месяцем таможенного оформления. Несоблюдение указанных сроков грозит резиденту штрафными санкциями.

Основная ошибка, которую допускают организации — новички в валютных контрактах, - недопонимание разницы между таможенной и коммерческой датой доставки груза, в результате чего происходит просрочка с подачей формы Что будет за задержку СПД? Не предоставленная или задержанная справка о подтверждающих документах является нарушением валютного законодательства.

Для резидентов, запоздавших с подачей СПД и приложений к ней, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, дифференцированных по времени просрочки ст. Некорректное оформление справки или нарушение срока ее хранения чревато такими же штрафами, как при задержке с документами на месяц и более.

Бумаги, относящиеся к валютным сделкам, хранить нужно не менее 3-х лет. Как исправить справку ? СПД может быть отклонена банком по следующим основаниям: информация, указанная в справке, не соответствует данным подтверждающих документов; необходимые приложения к справке не предоставлены или их пакет не полон. В случае, если документы не приняты, организация обязана исправить все замечания и подать весь комплект заново.

Уведомить резидента о том, что СПД придется переделать, кредитная организация должна в течение 3-х дней с момента подачи. Возможна ситуация, когда в уже помещенную в валютное досье справку необходимо внести корректировки. Например, зарубежный контрагент задерживается с оплатой, не подписывает акт выполненных работ, а следовательно, если ожидаемый срок не передвинуть, то произойдет нарушение правил валютного контроля.

Существуют условия, освобождающие резидента от подачи справки по валютной сделке: пунктами контракта предусмотрено регулярное внесение фиксированных платежей как пример — плата за аренду, лизинг ; паспорт сделки ликвидируется в связи с переуступкой долга третьему лицу; резидент уполномочил обслуживающий банк самостоятельно формировать справку на основании предоставленных организацией подтверждающих документов.

Поручить финансовому учреждению заботу о подготовке справки для валютного контроля можно при заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание или позже, подав соответствующее заявление. Поделиться материалом:.

Свежие комментарии Несвоевременное предоставление справки о подтверждающих документах в банк Все мы знаем, какой бардак с документами обычно творится в компаниях, в связи с чем подписанный акт можно выцепить только через несколько месяцев после его составления. В этом случае смело подписываем нужную нам дату под подписью руководителя, пересканируем акт и отправляем в валютный контроль банка.

В заголовочной части справки о подтверждающих документах далее по тексту настоящего приложения - СПД указываются: в поле "Наименование банка ПС" - полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС, в который резидент представляет СПД либо которому предоставлено право заполнить СПД; в поле "Наименование резидента" - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала для коммерческих организаций , наименование юридического лица или его филиала для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество при его наличии физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, представившего СПД, или по поручению которого она заполнена. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется. При заполнении строки корректирующей СПД в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данному подтверждающему документу, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах строки корректирующей СПД в неизменном виде. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД.

Порядок заполнения справка о подтверждающих документах

Что это за документ? Подтверждающим считается документ, свидетельствующий о том, что контракт кредитный договор был исполнен или прекращен, или документ, гласящий о том, что обязательства по контракту подвергались изменениям. В состав справки должна входить следующая информация: наименование банка, потребовавшего предоставить этот документ; название юридического лица, производившего заполнение; номер паспорта сделки по договору соответствующего формата; таблица, включающая в себя: дату, вид документа код , таможенную декларацию номер , сумму в соответствии с единицей валюты по подтверждающему документу. Заверить справку должно уполномоченное лицо организации. Срок ее подачи — в течение 15 дней с того момента, как таможенный орган позволил вывезти товар, или с того числа, как была подана декларация на ввозимый товар, или до 15 числа месяца, следующего за тем, когда производилась доставка, если данному товару не требуется таможенное декларирование. За непредоставление СПД предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством. В каких случаях он не предоставляется, а в каких обязателен Резидент не должен предоставлять СПД, если: в контракте в качестве платежа описана фиксированная сумма оплата аренды или лизинга ; произошла ликвидация паспорта сделка в связи с тем, что долг перешел к третьему лицу переуступка ; банк сам занимается формированием справки в соответствии с документами, предоставленными резидентом.

Штраф за непредоставление справки о подтверждающих документах

Роль подтверждающего документа играют любые документы, свидетельствующие о том, что контракт или договор по кредиту выполнены, либо прекращены. Ещё такие документы могут сообщать о том, что определённые изменения коснулись обязательств, описанных в контракте. Пример СПД. Вот информация, которая должна присутствовать в справках такого рода: Таблица. Номер паспорта сделки, обозначенный в соответствующих бумагах. Название юрлица, отвечающего за заполнение. Наименование банка, который потребовал предоставить документ.

Самозанятое население частные нотариусы, адвокаты и т.

В каком виде СПД предоставляется в банк? СПД предоставляется на бумажном носителе в 1 экземпляре именно в то отделение банка, которое осуществляет валютный контроль и где оформлен ПС. Все бланки должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного представителя клиента. Основная масса банков сегодня подключена к онлайн банкингу и данную справку принимают в электронном виде, заверенную электронно-цифровой подписью. При этом нет необходимости заверять документы перед сканированием. Вопрос 2. Может ли банк заполнить СПД самостоятельно?

12 правил заполнения справки о подтверждающих документах

Всегда ли нужно подавать СПД? Справка о подтверждающих документах СПД — инструмент, применяемый государством для учета валютных операций в рамках валютного контроля. Основное предназначение справки — подтверждение обоснованности платежей в иностранных деньгах, осуществляемых резидентами РФ.

.

.

Скачать образцы документов с описанием порядка их заполнения. Заявление на заполнение справки о подтверждающих документах · Заявление на.

Справка о подтверждающих документах

.

Справка о подтверждающих документах — что это такое и куда предоставляется?(2018г)

.

Формы документов

.

Справка о подтверждающих документах: как получить, образец и сроки предоставления

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. arkhamsingkann

    Я за рулем с 1978 года,мое мнение:у бухариков права рвать на месте без права предоставления новых

  2. jarrooge

    Самый полезные канал!

  3. Август

    Посмотрите канал уткин тв ,и поймете как обманывают на OLX

© 2018-2021 xn--h1aedbko1fj1a.xn--p1ai